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Le procedure di apertura del conto

Prima di aprire un conto di trading reale con Admiral Markets AS Jordan Ltd e iniziare a fare trading, ti chiediamo di familiarizzare con le nostre procedure di onboarding per adempiere agli obblighi di conoscenza del cliente e per operare secondo le leggi antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Si dovrebbe anche leggere la documentazione legale di Admiral Markets AS Jordan Ltd che regola la fornitura di servizi di investimento. La documentazione legale ha lo scopo di informati sulle nostre responsabilità legali e sulle pratiche commerciali.

Documenti necessari per le persone fisiche:

  1. Documento d`identità, come il passaporto o la carta d`identità rilasciata dal governo con foto;
  2. Prova dell`indirizzo/residenza, come una bolletta o un estratto conto bancario. Il documento non deve essere di data anteriore a 6 mesi.

* se Admiral Markets AS Jordan Ltd. non è in grado di verificare e identificare elettronicamente le informazioni di una persona fisica o giuridica sulla base dei documenti presentati, ci riserviamo il diritto di chiedere ulteriori documenti (inclusi documenti certificati o autenticati per la verifica dei dati presentati).

Documenti necessari per le persone giuridiche:

  1. Passaporto o carta d`identità rilasciata dal governo con foto per gli azionisti che possiedono più del 10% e il rappresentante della entità legale;
  2. Documenti di registrazione (certificato di costituzione/registrazione, atto costitutivo, statuto, certificato di indirizzo della sede legale ecc.) registrati con tutte le modifiche, aggiunte, accompagnati dalle relative conferme della nomina della/e persona/e autorizzata/e ad agire per conto dell`entità giuridica;
  3. Documenti che confermano la struttura di proprietà dell`entitá giuridica, che deve comprendere anche i dati personali di tutti i proprietari dei benefici finali. Si prega di notare che il beneficiario finale può essere solo una persona fisica;
  4. Bolletta o estratto conto bancario che confermi il luogo di lavoro (il documento non può essere posteriore a 6 mesi);
  5. Codice LEI (legal entity identifier). Puoi trovare maggiori informazioni qui:
    https://www.gleif.org/en/about-lei/introducing-the-legal-entity-identifier-lei
  6. Prova dell`indirizzo di ogni proprietario/direttore beneficiario, di data non anteriore a 6 mesi.

Si prega di notare che i rappresentanti di Admiral Markets AS Jordan Ltd hanno il diritto di richiedere ulteriori informazioni (se ritenuto necessario):

  1. Procura certificata per la rappresentanza;
  2. Per la verifica dei dati presentati, sono necessarie copie certificate e tradotte dei documenti presentati ai fini della conformità.
  3. Atto di Garanzia e Indennità (applicabile per i fondi di previdenza)


Documentazione Legale e Politiche:

Disclosure Documents

Politica dei documenti

Documenti aggiuntivi